Ciudad de México, agosto 28.- Baja California ocupa el quinto lugar nacional entre las entidades del país con mayor número de cuentas bloqueadas a grupos delictivos por la Unidad de Inteligencia Financiera, informó hoy Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la Secretaría de Hacienda. Desde octubre de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado operaciones financieras inusuales e incorporado a 2 mil 395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas. A la fecha, se han inmovilizado 24 mil 622 cuentas por un monto global de 8 mil 670 millones de pesos. Las entidades que concentran el mayor número de cuentas inmovilizadas son: Ciudad de México con 2 mil 300, Jalisco con mil 185, Nuevo León con 955, Sinaloa con 723 y Baja California con 356 cuentas. Omar Reyes Colmenares indicó que del total de 24 mil 622 cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 corresponden a integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en México. Lo que representa el 31.9% del total de las cuentas bloqueadas, es decir, una de cada tres cuentas inmovilizadas está vinculada con grupos delictivos. “La UIF detecta operaciones financieras inusuales, analiza la información y genera inteligencia financiera. A partir de este análisis se identifican personas y estructuras que representan un riesgo para el sistema financiero y cuando existen los elementos correspondientes, se incorporan estos sujetos a la lista de las personas bloqueadas, con la finalidad de inmovilizar estos recursos”, explicó. El titular de la UIF expresó que con estas acciones se debilita la estructura económica de las organizaciones criminales, se impide el uso del sistema financiero para actividades ilícitas y se fortalece la coordinación institucional. La UIF también ha inmovilizado mil 443 cuentas por estar relacionadas con investigaciones por el delito de extorsión. Esta cifra representa 5.9% del total de cuentas bloqueadas. “También hemos incrementado la interacción con las instituciones financieras y con la asociación de Bancos de México para lograr un intercambio oportuno de información que permita la detección temprana y prevención de lavado de dinero. Se ha avanzado en la actualización de la ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sus reglamento y las reglas de carácter general”, concluyó.