Por Clotilde Champeyrache Profesor Asociado de Economía, Conservatorio Nacional de Artes y Oficios (CNAM) ¿Y si la economía legal asumiera una responsabilidad significativa en la actual explosión del narcotráfico y en particular de la cocaína ? A menudo tendemos a pensar la realidad de una manera maniquea con, por un lado, el mundo ilegal que comúnmente recurre a la violencia y, por el otro, una esfera legal, inherentemente sana y pacífica, que prospera independientemente del crimen. . La realidad es mucho menos binaria . Comprender esto se vuelve imperativo para combatir mejor la banalización del consumo de estupefacientes en Francia y en otros lugares. Este consumo afecta nuestras economías, nuestros sistemas de salud e incluso nuestras democracias con las sumas de dinero disponibles para el comercio ilegal con fines de corrupción, como explicó recientemente a Punto que reúne a seis países europeos . Tres ejemplos del desvío de herramientas legales en beneficio de los narcotraficantes ilustran cómo la economía legal proporciona, a veces a sabiendas, instrumentos para el desarrollo de actividades delictivas, incluido el narcotráfico. Estos son proveedores de servicios fiduciarios y empresariales , proveedores de mensajería encriptada e infraestructura portuaria . Declarar legalmente una empresa tapadera El término 'empresas ficticias' aparece regularmente cuando se trata de tráfico de drogas, ya sea que sirvan como fachada legal para actividades ilegales o como una herramienta para lavar dinero sucio. Los proveedores de servicios legales, proveedores de servicios fiduciarios y societarios (TCSP), ofrecen servicios de registro legal y domiciliación de empresas y fideicomisos para garantizar la opacidad en la propiedad de las entidades inmobiliarias. Con unos pocos clics en Internet, es posible registrar una empresa en un lugar extraterritorial por una pequeña tarifa y sin tener que viajar necesariamente. Estos proveedores actúan libremente a pesar de los informes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que señalan la responsabilidad de estas empresas en el lavado de dinero. El GAFI es el organismo de control mundial del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En particular, estos TCSP pueden proponer, a cambio de una tarifa, "directores nominales", es decir, personas cuyo nombre aparecerá en los registros en lugar del nombre del propietario real (beneficiario real ) . No tienen poder operativo y de decisión en la empresa, ni tienen derecho a acceder o inspeccionar las cuentas bancarias de la empresa: en otras palabras, son testaferros. Obviamente, esta opción es muy apreciada por los narcotraficantes. Francia se abastece a través de organizaciones internacionales para las importaciones al por mayor. Estas son las organizaciones que tienen empresas de fachada. La lucha es complicada porque implica interferir en la soberanía de los lugares offshore. El seguimiento de los flujos financieros también es difícil debido a la proliferación de jurisdicciones en las que se crean empresas y cuentas bancarias asociadas. “WhatsApps” para mafiosos Los proveedores de correo electrónico encriptado tampoco pueden absolverse de ciertas responsabilidades. La operación encubierta EncroChat llevada a cabo en 2020 bajo los auspicios de Europol y Eurojust dejó esto claro. Ha brindado a las agencias de aplicación de la ley en varios países asociados acceso a más de 120 millones de mensajes encriptados ampliamente emitidos por actores de narcobandidaje. El Consejo Constitucional también ha dictaminado que los elementos así recogidos por medios calificados como secretos de defensa podrán ser utilizados en un juicio sin vulnerar los derechos de la defensa. Fue gracias a una empresa legal, EncroChat, rápidamente apodada "el WhatsApp de los mafiosos", que se enviaron. Las actividades de esta empresa de telecomunicaciones de los Países Bajos cesaron en junio de 2020 justo después de la revelación de la infiltración del sistema por parte de las fuerzas del orden. Ahora bajo investigación, la compañía ofreció teléfonos modificados con características diseñadas específicamente para atraer a organizaciones criminales. Sin micrófono, cámara o GPS, estos teléfonos no eran rastreables. También estaban conectados a un sistema de mensajería cifrada.

A través de este canal, los delincuentes gestionaban varios puntos del tráfico: organización logística del enrutamiento de los estupefacientes, pago de las facturas, suministro de armas, contratación de servicios ilegales como sicariato... Todas estas operaciones podían llevarse a cabo en tiempo récord. . Además del cifrado de mensajes, el sistema ofrecía un conjunto de opciones útiles para actividades delictivas. En particular, existía la posibilidad de usar un código PIN específico para borrar todos los datos del teléfono y mostrar interfaces falsas que pudieran confundir a los investigadores que incautarían el objeto. Asegurando que la oferta de tales servicios no era problemática, los líderes de EncroChat siempre han afirmado que el cifrado, el no rastreo y el borrado de datos satisfacen las necesidades típicas de los periodistas o activistas, por lo tanto, de las personas que temen que sus acciones sean espiadas sin siendo ilegal. El análisis de la policía de los mensajes interceptados, sin embargo, muestra que casi todos ellos conducen a miembros de organizaciones criminales como la holandesa Mocro-Maffia o el cartel de Sinaloa. Sin tiendas ni revendedores oficiales, era casi necesario ser cooptado por un miembro de una organización criminal para adquirir un “Encro”. Puertos que no se consideran responsables Muchos de los mensajes descifrados por las autoridades se referían a la organización del transporte de estupefacientes, en particular de cocaína. Sin embargo, el principal modo de transporte de drogas sigue siendo el marítimo . Esto plantea la cuestión estratégica de los espacios portuarios y el uso en estos lugares de infraestructuras legales por parte de las organizaciones criminales. Recientemente, la noticia ha puesto el foco de atención en los puertos de Amberes y Róterdam , principales puertos europeos y puertas de entrada de la cocaína en Europa. Sin embargo, las incautaciones han demostrado que otros puertos europeos están afectados, en particular, en lo que respecta a Francia, Le Havre , Brest y Montoire-de-Bretagne . El comercio mundial sigue creciendo y pasa el 90% por mar. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Cnuced), más de 11.000 millones de toneladas de mercancías circulan anualmente en el mundo en buques portacontenedores y graneleros. Lejos de estar distribuida uniformemente entre los distintos puertos, la actividad comercial marítima está extremadamente polarizada con los principales puertos comprometidos en una competencia despiadada para captar cada vez más flujos. |Esto se traduce en una carrera por el gigantismo de las infraestructuras –también en respuesta al desarrollo de las capacidades de carga de las nuevas generaciones de superportacontenedores– y la velocidad de procesamiento del desmonte de carga. El puerto de Rotterdam se enorgullece de operar las 24 horas del día, los 365 días del año y manejar un contenedor cada seis segundos. Naturalmente, la búsqueda de una extrema fluidez en la circulación de mercancías no casa bien con la ralentización inducida por posibles controles sobre la naturaleza –legal o no– de las mercancías. En nombre de la eficiencia económica, se optó claramente por controlar muy poco: solo alrededor del 2 % de las mercancías se inspeccionan , total o parcialmente, en Amberes y Róterdam, en detrimento de la seguridad. Esto abre grandes oportunidades para ocultar mercancías ilegales en medio de envíos legales con bajo riesgo de detección. A esto se suman estrategias para desviarse de cualquier control, nuevamente explotando las lagunas de la economía legal. Las organizaciones criminales explotarán su capacidad de corrupción para obtener la complicidad de profesiones clave como estibadores, aduaneros y transportistas. Esta corrupción implica sobornos pero también presiones (amenazas, posible violencia) sobre las personas. Si se demuestra el papel de los puertos en la entrada de estupefacientes a nuestros territorios, todavía parece largo el camino para que las autoridades portuarias asuman toda la responsabilidad si hemos de creer este extracto del informe anual de actividad del puerto de 2021 de Róterdam : “Los delitos de narcóticos en el puerto han estado en las noticias regularmente durante el último año. Hacer frente a la delincuencia subversiva es un desafío para la sociedad en su conjunto que, estrictamente hablando, no es responsabilidad de la Autoridad del Puerto de Rotterdam. » Sin embargo, una lucha eficaz contra el narcotráfico debe integrar el hecho de que la economía legal proporciona “facilitadores” que también deben ser abordados para obstaculizar el tráfico.